KAP: LILAK [ ] LILA KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1555587
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B827483019C490B7FD6740F
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B827483019C490B7FFC7410
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B827483019C490B80647411
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9B827483019C490B80C77413
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 10.02.2026
GENEL KURUL TARIHI 24.03.2026
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.03.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KADIKOY
ADRES BUSINESS ISTANBUL KONFERANS SALONU, BUSINESS ISTANBUL -1.KAT, MERDIVENKOY MAH. YUMURTACI ABDIBEY CD. DIKYOL SK. NO:2/A KADIKOY/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2025 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU ENTEGRE FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI
3 - 2025 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI,
4 - 2025 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR ILE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 2024 VE 2025 HESAP DONEMLERI DENETIMDEN GECMIS SURDURULEBILIRLIK RAPORLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
6 - KAR DAGITIM POLITIKASI TADILININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
7 - YONETIM KURULUNUN 2025 YILI KAR DAGITIMINA ILISKIN ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, SECIMI VE GOREV SURELERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
9 - YONETIM KURULU UYELERINE 2026 YILI ICIN ODENECEK UCRETLERIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2026 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
11 - KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK 2026 YILI SURDURULEBILIRLIK RAPORLARINA YONELIK ZORUNLU GUVENCE DENETIMI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE YONETIM KURULU``NUN SURDURULEBILIRLIK ALANINDA YETKILI DENETIM KURULUSU SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
12 - 2025 YILI FAALIYET DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2026 YILI FAALIYET DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SÂHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN (1.3.6) SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
14 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI
15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 2025 YILINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET VE BAGLI ORTAKLIGI TARAFINDAN 2025 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
17 - KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 LILA KAGIT _2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 LILA KAGIT_2025 ORDINARY ANNUAL GENERAL ASSEMBLY INVITATION AND AGENDA.PDF - ILAN METNI
EK: 3 LILA KAGIT _2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 LILA KAGIT_ ORDINARY GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2025 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, GUNDEMDE YAZILI HUSUSLARI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 24.03.2026 SALI GUNU, SAAT 10:00``DA, BUSINESS ISTANBUL KONFERANS SALONU, BUSINESS ISTANBUL - 1. KAT, MERDIVENKOY MAH. YUMURTACI ABDIBEY CD. DIKYOL SK. NO: 2/A KADIKOY ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.